山東省菏澤市巨野縣公安局近日偵破一同新式黃金洗錢案，犯罪嫌疑人經過生意黃金製品，將電信網絡欺詐犯罪所得贓物進行洗白，該案共捕獲犯罪嫌疑人7人，經初步查明，犯罪嫌疑人以生意黃金為方法，涉嫌為境外電信網絡欺詐團夥洗錢數百萬元。

　　

　　巨野縣陶廟鎮居民賈某前不久向警方報案稱，她被冒充公檢法人員以洗暗倉為由欺詐現金65400元。

　　

　　巨野縣公安局陶廟派出所指導員 王新勝：對方自稱是菏澤市牡丹區公安局的人，電話內的人說，賈某的銀行卡觸及欺詐，讓她和沈陽市公安局聯絡。自稱是菏澤市牡丹區公安局的人給了她一個手機號，然後讓賈某和這個手機聯絡。

　　

　　隨後，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話，對方稱她的銀行卡觸及一同電信欺詐案，現在需求在手機上下載一個App，然後在這個App上輸入銀行卡號和密碼。

　　

　　巨野縣公安局陶廟派出所指導員 王新勝：讓她把手機聯絡人和短信都屏蔽了，隨後賈某就依照對方的指示，在手機上下載了App，並在App上輸入了銀行卡號和密碼。隨後就發現，自己銀行卡內的65400余元不見了，賈某就認識到自己上圈套了。

　　

　　案發後，警方敏捷成立專案組，展開查詢工作。經調取銀行轉款記錄，專案組民警發現受害人的錢轉入謝某銀行卡後，很快又被轉了出去。在受害人賈某上圈套轉款的前後半個小時內，別的還有張某洪、李某、覃某水等5人也相繼將錢轉入謝某的銀行卡，合計500400元。

　　

　　巨野縣公安局圖像偵辦大隊大隊長 崔巍：現在銀行卡基本都是實名，小額50000元以下的轉賬直接線上就可以操作，但幾十萬的資金流，有必要是自己，還得持身份證。我們根據謝某的身份信息還有銀行卡，追到武漢幾個珠寶店，然後我們就對珠寶店進行研判。

　　

　　欺詐贓物購買黃金 妄圖洗白專案組偵辦承認，實施電信網絡欺詐的犯罪團夥藏匿在境外。在對涉案資金流向梳理後警方發現，欺詐款一旦轉入犯罪團夥賬戶內，當即會在黃金珠寶店刷卡消費，用於購買黃金製品。山東巨野縣受害人賈某轉款後半小時內，接收贓物的謝某銀行卡在湖北武漢兩家黃金珠寶店內，刷卡消費了46萬多元，專案組當即派員趕赴武漢。

　　

　　專案組民警偵辦發現，在受害人資金到賬之前，犯罪嫌疑人就提早與黃金珠寶店溝通好，讓他們依照騙取的資金量來預備黃金製品，錢一到賬，敏捷完結買賣。

　　

　　在當地警方的合作下，專案組民警找到犯罪嫌疑人刷卡購買黃金製品的兩家黃金珠寶店，調取了店裏公共視頻錄像。專案組研判發現，其間一人是江西籍的謝某，他便是接收受害人轉賬銀行卡的持有人，別的一名男人是廣東人藍某。

　　

　　巨野縣公安局圖像偵辦大隊大隊長 崔巍：我們對很多視頻研判，發現謝某不僅僅是他自己過來購買黃金，還發現有其別人合作，然後經過順線追尋，發現他們聚集的一個小窩點，是一個小旅社。他們把這個事操作完之後，很快就從這個小旅社分頭逃匿。

　　

　　專案組民警偵辦承認，這個團夥總共7人，他們使用欺詐錢款購買黃金是一種新式洗錢方法，用以粉飾境外電信欺詐團夥的非法所得。

　　

　　巨野縣公安局局長 李明軒：經連日偵辦，民警承認聶某某、劉某某是犯罪團夥的組織者，這個犯罪團夥成員之間分工清晰，有人擔任收銀行卡，有人擔任用銀行卡購買黃金。

　　

　　6名犯罪嫌疑人被采取刑事強製措施專案組偵辦發現，聶某某去年9月在別人的誘導下去了柬埔寨，在一家電信欺詐公司充任客服，其間，他認識了專門幫公司洗錢，外號「光頭佬」的臺灣籍男人。今年3月，聶某某回國，認識了從事洗錢活動的劉某某，以及外號「奶茶」的武漢籍女子。

　　

　　三人一拍即合，組建了一家洗錢公司。洗錢團夥經過層層設置妄圖逃避沖擊。

　　

　　巨野縣公安局局長 李明軒：在公安機關的嚴厲沖擊下，現在欺詐分子搬運不法資金越來越困難，而黃金價格高，易出手，於是就有人打起了用黃金洗錢的主意。

　　

　　專案組偵辦發現，聶某某、劉某某在武漢購買黃金後，當即開車到湖北仙桃，將黃金賣掉，並兌換成數字貨幣。

　　

　　在掌握了充足依據後，專案組當即展開抓捕，先後在武漢、仙桃將聶某某、劉某某等7人捕獲，追繳犯罪嫌疑人非法所得104000元。將巨野賈某65400元上圈套現金返還。警方提醒廣大群眾要進步防備認識，識破犯罪團夥的騙局，防止自己產業遭到丟失。

　　

　　目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強製措施，還有一名未成年涉案人員依法遭到行政處罰。案件仍在進一步深挖擴線中。