近來，淄博周村警方歷時半年的苦心運營，成功打掉了一個隱藏在廣東深圳，利用「黃金洗錢」的違法團夥。

　　

　　捕獲違法嫌疑人8名，打掉洗錢金行2個，查扣黃金20公斤，涉案過億元。

　　

　　網絡投資上圈套涉詐案子牽出「奧秘珠寶行」

　　

　　2023年1月的一天下午，周村居民周小紅（化名）匆匆來到周村公安分局報案，稱自己在2022年12月19日、20日兩日內，在一名網友的引誘下，先後在一個名叫「保利集團」網站上投資19萬元，現發現該筆資金無法提現取出，疑似被欺詐，請求公安機關立案偵辦。接案後，周村公安分局刑偵大隊敏捷受立案，並立刻安排民警對案子開展偵辦作業。通過對涉案資金的追尋，民警發現受害人的很多上圈套資金，最後被轉入了兩家註冊在廣東深圳的珠寶行，然後通過該珠寶行購買了很多黃金被人取走。

　　

　　曾經的很多涉詐贓物，要麽是通過一些特有的賬號流向境外，要麽便是再分層搬運到二級、三級卡的上百個賬戶中進行提取，這次的涉詐款為什麽要購買成黃金，這讓辦案民警產生了疑問？而這兩家珠寶行，是進行正常的珠寶生意，還是從事什麽「非法勾當」？民警針對這些疑問，對這兩家珠寶行打開調查。民警發現，這兩家珠寶行的法人系同一人，名叫陳大力（化名），廣東潮州人，在深圳某一珠寶城內有一個售賣黃金的檔口。通過調取該珠寶行的生意明細，民警發現這兩家珠寶行除在接受了周小紅被欺詐款外，還有全國各地上圈套贓物轉入該賬戶後全部購買黃金，生意金額巨大。民警確定，該商戶疑似存在通過生意黃金幫助別人洗錢的重大嫌疑！

　　

　　順線追尋牽出「黃金洗錢」團夥辦案民警十分明確，近年來，在公安機關不懈的沖擊下，電詐贓物搬運越發不易。通過購買黃金進行洗錢，這是不是一種新的電詐贓物搬運、洗錢方式？周村公安分局黨委得悉該頭緒後十分重視，指示刑偵大隊要深挖擴線、打深打透。刑偵大隊立即抽調兵強馬壯，對該頭緒打開擴線追尋作業。通過對陳大力的連夜審問，陳大力交代在2022年12月份，一個叫紀通（化名）的男人來到他的店肆購買黃金，並與他簽訂了黃金生意合同，約定先收錢後給貨，但陳大力要優先、快速的確保給紀通供給黃金。面對高額的提成，巨大的資金流水，陳大力同意了。簽訂合同的當天，紀通通過微信，不間斷的給陳大力發送銀行卡的轉賬截圖，陳大力確定資金到賬後，就會敏捷的為紀通準備好金條。當天共有3100余萬元人民幣轉入陳大力運營的珠寶行賬戶中，陳大力更換成77公斤黃金交付給了紀通。一起，陳大力還主動交代，在2023年2月初，還與一名叫洪武（化名）的男人，用和紀通生意黃金同樣的方式，為洪武買過32公斤黃金。

　　

　　偵辦人員在獲取該頭緒後，通過偵辦手段，敏捷確認了紀通和洪武兩人的實在身份。該二人皆為廣東省揭陽市人，常年無固定作業，並且是同一尋釁滋事案子中的同案嫌疑人，闡明兩人是相互知道。偵辦人員初步判別，二人應該系欺詐違法團夥雇傭的一線「車手」、「炮灰」人員，背面是一個有安排構架的利用生意黃金進行洗錢的違法團夥，其上面應該還有二線、三線人員，他們躲在後面，操縱一線人員充當「車手」購買黃金，目的便是逃避公安機關的沖擊。那麽，紀通、洪武購買的黃金又去了哪裏，他們背面還隱藏著幾層、多少涉案人員，專案組決議，放長線釣大魚！

　　

　　地下車庫隱藏生意二線、三線人員全部上臺專案組通過進一步追尋研判，發現紀通、洪武二人在購買黃金後，將黃金帶至珠寶城一樓交給了前來接應的另一名違法嫌疑人，即所謂的二線人員。通過研判，民警獲取到該嫌疑人身份--紀西西（化名），也是廣東省揭陽市人。偵辦人員沒有冒然的對紀西西進行抓捕，而是緊盯不放，想要看看紀西西背面是否有更大的魚出現。通過偵辦追尋，辦案民警發現紀西西在拿到黃金後，帶至了珠寶商城外面通往地下車庫的樓道內，但該處沒有監控，紀西西暫時失去了蹤跡。好在辦案民警研判出了一個比較有價值的頭緒，那便是紀通、洪武、紀西西出現在珠寶城時，手中都會拿著一個黃色的帆布包。

　　

　　專案組民警沒有氣餒，堅信嫌疑人肯定會再次出面，遂將視頻追尋規模擴展至整個珠寶生意商城。幾天下來，民警沒有睡過一個整覺，眼睛布滿血絲，生怕錯過一個角落。好在功夫不負有心人，五天後的一天下午，辦案民警發現有一胖一瘦兩名男人，提著跟紀通、洪武、紀西西相同的帆布包出現在了珠寶商城地下車庫的監控內。兩人在一片監控盲區待了一段時間後，手上的帆布包不見了。通過一步研判，民警確認了二人身份為林大大（化名）、劉林林（化名）。民警判別，二人應該是將黃金帶到珠寶商城,隨後將黃金賣出變現的三線人員。

　　

　　五下廣東 摸清頭緒違法嫌疑人被一網打盡「為將所有嫌疑人全部捕獲，我們連續五次前往廣東深圳，出動警力30余名。目的便是要完全根除這一黃金洗錢黑灰產鏈條！」周村公安分局刑偵大隊大隊長王恩永介紹。通過不間斷的警力前往廣東深圳，辦案民警再次發現新的一、二級生意人員。在對紀西西、洪武、紀通進行研判時，發現還有兩名人員，經常和三人或穿插或單人的到黃金城去進行黃金生意。通過研判取得實在身份為洪小龍、紀小光。至此，偵辦人員初步把握了該黃金洗錢團夥的人員架構及洗錢流程。這夥違法團夥安排緊密、分工明確、各負其責，由嫌疑人紀通，洪武，洪小龍前往商戶購買黃金，三人購買黃金後將黃金帶至商場一樓交給樓外第二級接應的紀西西、紀小光，二人在拿到黃金後，將黃金帶至珠寶商城地下車庫的監控盲區交給第三接應人員林大大、劉林林，二人再將黃金帶到珠寶商城的一家貴金屬投資有限公司將黃金賣出後變現，兌換成虛擬幣搬運到境外。

　　

　　安排構架理順，違法頭緒探明，下一步便是收網撲魚一網沖擊的時分。2月22日，分局安排12人的抓捕組趕至深圳，當天就在黃金生意市場，將購買黃金後正在進行二級交代的一、二級人員紀通、洪小龍、林大大、劉林林4人捕獲，現場抄獲黃金40斤，價值800余萬元，人贓俱獲。同年2月28日將上線嫌疑人陳大力捕獲；5月31日，將另三名違法嫌疑人紀西西、紀小光，洪武在潮汕老家捕獲。

　　

　　至此，一個安排緊密、分工明確的利用黃金對電詐贓物進行洗錢的違法團夥被周村警方一網打盡。通過審問，該違法團夥所有成員，在一名叫連方公（化名）的安排、聯絡下（該犯已被捕獲另案處理），各司其職，通過購買黃金，搬運再賣出變現涉嫌洗錢罪行供認不諱。經查，該違法團夥共為境外欺詐違法分子生意變現黃金240余公斤，涉案金額1億余元。目前，8名違法嫌疑人已被周村警方刑事拘留。